定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第19期定時株主総会の議案として、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．定款変更の理由

（１）場所の定めのない株主総会について（変更案第13条）
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）が2021年６月16日に施行されたことに伴い、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと場所の定めのない株主総会（いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）の開催が可能となりました。遠隔地の株主様など多くの株主様が出席いただきやすくすることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第13条（招集）に第２項を新設するものであります。なお、本議案の上程にあたり、当社は場所の定めのない株主総会の開催に必要な経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けています。

（２）株主総会資料の電子提供制度について（変更案第15条）
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 　

① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

２．変更の内容

変更内容は別紙のとおりです。

３．日程

定款変更のための株主総会開催予定日　2022年6月24日（金）
定款変更の効力発生予定日　2022年6月24日（金）

以上

（別紙）
（下線は変更部分を示しております。）